फर्जी फर्म बनाकर करोड़ों का ट्रांजेक्शन, 2% कमीशन पर कैश ट्रांजेक्शन करने वालों पर पुलिस की कार्रवाई
सूरत के योगीचौक स्थित पवित्रा पॉइंट में बड़ी मात्रा में क्रेडिट कार्ड और स्वाइप मशीनें बरामद होने के बाद पुलिस ने इस गोरखधंधे का भंडाफोड़ किया है।
इस मामले में करोड़ों रुपये के अवैध ट्रांजेक्शन सामने आने पर SIT का गठन किया गया था।
🧾 क्या था पूरा मामला?
आरोपियों हاردिक वावालिया, सतीश वावालिया और मयूर तलाविया ने मिलकर फर्जी फर्म बनाईं।
इन फर्मों के नाम पर बैंकों में करंट अकाउंट खुलवाए।
फिर लोगों से कहा गया कि वे क्रेडिट कार्ड से नकद पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन उन्हें बदले में 2% चार्ज देना होगा।
News by :
Mayank agarwal
Gujrat State Head